Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 337 mln zł z „brudnego” obrotu - Aktualności

Śledczy ustali, że międzynarodowa grupa przestępcza działała na terenie Warszawy, Lublina, Wrocławia, Katowic i Gdańska. Nielegalny proceder polegał na „praniu brudnych pieniędzy” pochodzących z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami inwestycyjnymi i inwestycjami w kryptowaluty.

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, działali według ustalonego podziału ról i zadań, a nad wszystkim czuwał 34-letni Ukrainiec, który kierował międzynarodową grupą przestępczą. Wydawał polecenia i podejmował kluczowe decyzje dotyczące przyjmowania gotówki oraz dalszego przepływu pieniędzy, zarówno w kraju, jak i za granicą. W tym celu wykorzystywano kantory wymiany walut oraz fikcyjne zakupy złota. Łącznie dokonano transakcji na kwotę ponad 337 mln zł.

Funkcjonariusze z W-MOSG, CBZC w Łodzi oraz ABW w Gdańsku, przy wsparciu funkcjonariuszy Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG i NOSG zatrzymali w minionych dniach na terenie Warszawy 9 podejrzanych. Przeszukano pomieszczenia mieszkalne, biurowe i kantory wymiany walut. Zabezpieczono złoto i gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych. Zdeponowano sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 6 zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, a wobec jednej na 2 miesiące. Natomiast względem 2 pozostałych osób zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji.

Grozi im nawet 15 lat pozbawienia wolności.