Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Obywatel Ukrainy przekazany do Polski - Aktualności

Zatrzymanie cudzoziemca ma związek z realizowanym przez funkcjonariuszy MOSG śledztwem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Dotyczy ono popełnienia tak zwanych zbrodni VAT-owskich na łączną sumę przeszło 16 milionów złotych oraz używania podrobionych dokumentów związanych z nielegalnym zatrudnianiem w Polsce 284 cudzoziemców. To ten wątek śledztwa od 2020 roku prowadzą śledczy z MOSG.

Cudzoziemiec podejrzany jest o popełnienie 77 przestępstw. W latach 2018–2019 jako członek zarządu jednej z gdyńskich spółek, posłużył się blisko tysiącem nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości ponad 16 milionów złotych, dokumentującymi fikcyjne nabycie towarów i usług. W związku z ujęciem tych faktur w księgach rachunkowych spółki doszło do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponad 3 mln zł. Jest podejrzany też o wystawienie 49 nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości blisko 3 mln zł, dokumentujących niezrealizowane transakcje. Wystawienie tych faktur stanowiło pomoc w uszczupleniu podatku VAT innej spółki o kolejne 792 tys. zł.

Prokurator zarzuca również obywatelowi Ukrainy kierowanie wykonaniem czynów zabronionych przez inne osoby oraz ułatwianie i umożliwianie 284 cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce w latach 2017–2020. Aż 55 zarzutów dotyczy posługiwania się w tym celu podrobionymi dokumentami w postaci: sfałszowanych orzeczeń lekarskich dotyczących medycznych badań profilaktycznych, sfałszowanych zaświadczeń o fikcyjnym ukończeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, sfałszowanych formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA o rzekomym zgłoszeniu pracowników do ubezpieczeń społecznych i o rzekomym opłaceniu ich składek na ubezpieczenie społeczne, sfałszowanych oświadczeń jednego z Powiatowych Urzędów Pracy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Podejrzany posiadał również na wzór oryginalnej podrobioną pieczęć jednego ze szpitali.

Najpoważniejsze z zarzucanych mu przestępstw, dotyczące faktur VAT o wartości przekraczającej 10 mln zł, są zagrożone karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysoką karą grzywny. Postanowieniem sądu, na wniosek prokuratora, zastosowany został wobec Ivana P. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Postępowanie ma charakter rozwojowy. Prokuratura analizuje zgromadzony materiał dowodowy i bada zakres odpowiedzialności innych osób współdziałających z podejrzanym.

zdj. i film: Morski OSG